(资料图片仅供参考)

通讯员 徐文威

日前，淳安农商银行青溪支行新北分理处营业场来了两位客户，询问能否提取大额现金30万元，并声称此乃收购茶叶需要。因为按大额取现流程，需提前一天预约，所以网点主管审查后按实际情况同意其取现10万元。

现金柜员服务时，感觉两客户之间的交流不大正常，其中一个不是取款本人的“同伴”表现得极为主动，而凭“汪代相”身份证取款的客户只是被动附和着。凭职业敏感，现金柜员先查询了该账户的明细，发现一笔29.7万元刚刚入账，且是从外地（东营市创禾浩金商贸有限公司）转入。于是便故意和当事人闲聊，询问汪代相在哪里收茶叶，结果汪神色茫然未作回答。进一步询问钱的来源，汪代相表示这钱是“同伴”的钱，打在他的账户。现金柜员于是故意推说这钱一下取不了，又问汪代相是否认识一同取款者，回应表示认识。现金柜员再进一步询问时，汪代相就不予理睬，而是拨打电话给那个“同伴”。

根据过多的疑点，现金柜员直接予以拒绝取款。对此，汪代相既没问为什么不给取现也没“闹事”，而是拿着卡随“同伴”直接走了，行为极其反常。现金柜员马上在“淳学堂——小柜员”群进行预警，提示其他柜员可疑情况，并将可疑账户报告总行。总行收到后进行报警，可疑人员被警方带去核实。

经询问确定，该笔29.7万元的钱为涉诈资金，是那“同伴”将诈骗来的资金打在汪代相账户上。汪代相和“同伴”是普通老乡关系，“同伴”承诺借用账户取钱后给其好处费，然后借汪代相正常取现来逃避法律责任。

千岛湖新闻网 编辑：程就 王志仙